中访网数据  北京北陆药业股份有限公司(股票代码：300016)于2025年5月22日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过多项迫切议案，触及公司规定纠正、处罚轨制更新及董事会换届选举等中枢事项。

笔据公告，公司拟对《公司规定》及14项处罚轨制进行纠正，其中《公司规定》《董事会议事法律确认》等9项轨制需提交2025年第二次临时鼓舞大会审议。纠正本色主要依据《公司法》《上市公司规定引导》等最新律例条目，旨在进一步完善公司处罚结构。

董事会换届选举方面，公司提名王旭、曾妮、邵泽慧、曹芳、方志刚为第九届非孤立董事候选东谈主，郑斌、曹纲、徐国联为孤立董事候选东谈主。新一届董事会任期三年，孤立董事候选东谈主履历尚需深交所审核。现任董事会成员将在新董事会就任前赓续履职。

此外，董事和会过第九届孤立董事津贴决策，尺度为6万元/年(税前)，干系差旅用度按礼貌报销。该议案需鼓舞大会批准，表决时关联董事已逃避。

公司定于2025年6月9日召开临时鼓舞大会九游会体育，审议上述议案。会议将接受现场与收罗投票纠合表情，所在设于公司总部会议室。这次轨制纠正与东谈主事调整将对公司处罚体系产生系统性影响，标记着北陆药业参加新一届董事会运营周期。