证券代码：605337        证券简称：李子园           公告编号：2024-083 转债代码：111014        转债简称：李子转债            浙江李子园食物股份有限公司  对于“李子转债”预测得志转股价钱修正条件的提                      示性公告    本公司董事会、举座董事及讨论鼓吹保证本公告内容不存在职何失实记录、 误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和齐全性承担法律牵扯。   一、 可转债刊行上市不祥    经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文答允注册，浙江 李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。    经上海证券来去所自律监管决定书〔2023〕151 号文答允，公司本次刊行的 易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。    “李子转债”转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，开动转 股价为 19.47 元/股。因公司实施 2023 年年度权力分拨，“李子转债”转股价钱 自 2024 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股休养为 18.98 元/股，具体内容详见公司于 园食物股份有限公司对于实施 2023 年年度权力分拨时休养“李子转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-046）。   二、 可转债转股价钱修正要求与可能涉及情况    （一）转股价钱向下修正要求    阐明《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募 讲明书》，转股价钱修正要求如下：   在本次刊行的可休养公司债券存续时辰，当公司股票在职意皆集三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正有运筹帷幄并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述有运筹帷幄须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可休养公司债券的鼓吹应当磨灭。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价 和前一来去日来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登讨论公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一 个来去日（即转股价钱修正日）脱手归附转股请求并膨大修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，休养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱膨大。   （二）转股价钱修正要求预测触发情况 《对于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子 转债”转股价钱，且在改日六个月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），如再次触发“李子转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正有运筹帷幄。 在此时辰之后，自 2024 年 11 月 29 日脱手重新计较起算，若再次触发“李子转 债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李 子转债”转股价钱。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）袒露的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李 子转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。   本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 29 日起算，遏抑 2024 年 将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正要求。   阐明《上海证券来去所上市公司自律监管引诱第 12 号—可转债公司债券》 公法，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一来去日开市前袒露修正或者不修正可转债转股价钱的请示 性公告，并按照召募讲明书或者重组论评话的商定实时推行后续审议措施和信息 袒露义务。上市公司未按本款公法推行审议措施及信息袒露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述公法要求，引诱公司本色情况推行审议和袒露 义务。   三、 风险请示   公司将阐明《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债 券召募讲明书》的商定和讨论法律规矩要求，于触发“李子转债”的转股价钱修 正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时推行信息袒露义务。   敬请宽敞投资者热心公司后续公告，讲究投资风险。   特此公告。                         浙江李子园食物股份有限公司董事会